Helsingin poliisi aloitti syksyllä 2024 esitutkinnan törkeästä veropetoksesta, jossa epäilty vältti satojen miljoonien eurojen verot.
Poliisille kävi ilmi tutkinnan aloittamisen jälkeen, että epäilty oli poistunut Suomesta. Tutkintaryhmän tiedustelujen perusteella selvisi, että epäilty oli todennäköisesti jättänyt erittäin arvokasta omaisuutta Suomeen.
– Poliisi teki Espoossa kotietsinnän, jossa sivullisen henkilön hallusta löytyi noin 20 kappaletta arvokkaita rannekelloja. Kalleimpien kellojen hankintahinnat olivat olleet yli 400 000 euroa kappaleelta. Suurin osa kelloista on Rolex-merkkisiä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Harri Saaristola.
Kellojen yhteenlaskettu arvo oli kuittien ja asiantuntija mukaan yli 2,6 miljoonaa euroa.
Epäilty yritti antaa videoissa kuvan varakkaasta elämäntyylistä
Merkittävä osa kelloista oli ostettu Suomesta, ja osa oli hankittu Yhdysvalloista. Epäilty oli tuonut Yhdysvalloista Suomeen pääasiassa Rolex-rannekelloja yhteensä noin 5,3 miljoonan euron arvosta.
– Kelloja esiteltiin epäillyn Youtube-lähetyksissä, joissa epäilty myös markkinoi itse tehtyjä virtuaalivaluuttoja. Ilmeisesti hän pyrki kellojen esittelemisellä luomaan ympärilleen varakkuuden vaikutelman. Tavoitteena oli mahdollisesti vakuuttaa sijoittajat siitä, että hekin voivat vaurastua, sanoo tutkinnanjohtaja Harri Saaristola.
Esitutkinnan aikana löytyi kellojen lisäksi muuta rikoshyötyä. Poliisi otti pankkitililtä vakuustakavarikkoon miljoonia euroja rahaa ja jäädytti virtuaalivaluuttoja ulkomaisen palveluntarjoajan hallusta.